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Hacienda congela cuentas de exdirector de Pemex y AHMSA

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] CIUDAD DE MÉXICO. * 27 de mayo de 2019.
Altos Hornos de México (AHMSA), una de las mayores siderúrgicas del país, dijo el lunes que la secretaría de Hacienda congeló sus cuentas bancarias, lo que calificó como un acto «arbitrario y violatorio de todo derecho».

La empresa no precisó las razones de la medida ni los montos de las cuentas congeladas. De inmediato no fue posible obtener una versión de la sanción impuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, enfocada a prevenir y combatir delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

AHMSA agregó que la resolución afectará a accionistas, miles de trabajadores, proveedores, clientes y terceros que integran la cadena industrial.

«En un acto sin precedente, arbitrario y violatorio de todo derecho, la UIF (…) obstaculiza la continuidad operativa de AHMSA», dijo la empresa en un comunicado en el que agregó que está activando mecanismos «para salvaguardar sus derechos».

El año pasado, el sitio de noticias de investigación Quinto Elemento Lab, dijo que la siderúrgica transfirió más de 3.7 millones de dólares a una empresa fantasma supuestamente creada por la constructora brasileña Odebrecht para pagar sobornos.

AHMSA dijo entonces que contrató a la firma para asesoría en búsqueda de equipos y proveedores para un proyecto de expansión.

La empresa dijo recientemente que obtuvo un financiamiento por 575 millones de dólares de la estadounidense Cargill Financial Services International para cumplir con obligaciones financieras derivadas del levantamiento de una suspensión de pagos de 2016, y para capital de trabajo.

EMLIO LOZOYA, INHABILITADO Y ‘CONGELADO’

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) envió el oficio a las instituciones del sistema financiero para bloquear las cuentas del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya; de su hermana, Susana Gilda; y del dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo.

“Se le congelan las cuentas a Emilio Lozoya (y) como está relacionada AHMSA también se congeló (sus cuentas bancarias)”, confirmó a El Financiero, Santiago Nieto, titular de la UIF.

Sobre el monto de los recursos congelados tanto a Lozoya como a AHMSA, Nieto dijo que “no tenemos el dato todavía porque eso lo tiene que dar los bancos, tienen 48 horas para informarlo”.

En el listado, en poder de El Financiero, aparece la hermana de Emilio Lozoya, Susana Gilda, junto con Rodrigo Arteaga Santoyo, quien fue secretario particular de Emilio Lozoya en Pemex. En el documento también aparece una persona identificada como María del Carmen Ampudia Cárdenas.

En esa misma lista de cuentas ‘congeladas’ también están las empresas Yacani, Rancurello, Yap Consultores y Casa Portela México.

En los siguientes días se procedería a congelar las cuentas de su esposa María Helene Ecke, de acuerdo con fuentes consultadas por El Financiero.

Emilio Lozoya fue inhabilitado como servidor público el pasado miércoles por un periodo de 10 años. Lozoya fue acusado de hacer mal uso de recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos en la compra de una planta industrial de Grupo Fertinal.

El bloqueo de las cuentas de AHMSA se derivó de la recompra que hizo Pemex, a un supuesto sobreprecio, de una planta de producción de fertilizantes que contenía maquinaría ‘chatarra’ o inservible (que estaba en poder de AHMSA), confirmaron fuentes a El Financiero.

Esta recompra se llevó a cabo en 2014 en la Administración de Lozoya.

Una vez bloqueadas las cuentas, tienen un periodo de 30 días para explicar ante la UIF el motivo y origen de sus operaciones, que estén siendo investigadas.

Más temprano Altos Hornos de México había acusado que por instrucciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), le congelaron las cuentas bancarias con las que opera.
] Reuters / El Financiero